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导读:使用手机号码和邀请码注册开户,通过在网络交易平台购买紫檀木、欧元等期货进行操作,通过手机和电脑就可以看见涨跌结果,对于网络投资者来说,这看似再熟悉不过的操作背后,竟然隐藏着巨大的骗局。
2019年3月中旬,宜都市公安局接到群众报警,称被一个叫BM国际期货平台的网络交易平台诈骗,被骗金额1000余元。受案后,刑侦大队民警进行调查,发现该诈骗平台实为打着期货交易的幌子进行网络诈骗。同时民警还查出跟此平台相关联的另两个诈骗平台,这3个平台的窝点分布在宜昌、宜都两地。鉴于涉案资金大、受害人员多,宜都市公安局领导高度重视,立即成立专案组开展侦查工作。经过近半个月的深入调查,专案组基本查清了诈骗团伙的组织架构、诈骗手段和资金流向。
见时机成熟,4月11日,宜都市公安局决定集中收网。当天上午抽调刑侦、网安、治安、经侦等相关单位70余名精干警力,在宜昌市公安局的大力支持下,分别在宜昌、宜都两地开展统一行动、集中收网。成功打掉一个网络虚假交易犯罪团伙,关停3个虚假平台,捣毁窝点4个,抓获涉案人员46人,查扣作案电脑50余台、手机120余部,查明涉案资金百余万元。
经审讯,团伙交代了以宋某(男,21岁,长阳人)、张某(男,24岁,夷陵区人)、聂某(男,24岁,宜都人)等人为首,实施网络诈骗的事实。民警很快查明,该团伙为牟取暴利,自2019年以来,通过购买期货平台源代码编程为BM国际、众盈时代等手机APP软件提供技术支持和建立开心娱乐赌博网站,以期货投资或时时彩为名,通过建立微信群吸引客户开户,并使用平台后台管理权限让客户不断亏损的犯罪事实。宋某等人高薪招聘业务员,通过微信群向外推广诈骗平台,让有意向的客户加入自建微信群,每个业务员建立多个交流群,并扮演指导老师、客服、赚钱的托等多种角色诱导客户加大投资,最终致使客户亏损。
目前,该案已被刑事拘留31人,取保候审1人,案件还在进一步办理之中。警方提醒:投资有风险,市民在进行网络投资时需谨慎,如发现被骗,请及时到当地公安机关报案。
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