宜都男子得10万元好处助他人骗取银行800万

深南大道走一遍 · 发表于 2015-9-7 09:20

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利用某些POS机和某些银行卡的漏洞，犯罪嫌疑人竟能利用借记卡(储蓄卡)“透支”，凭空刷出巨款800余万元。5日，武昌警方宣布，破获一起特大借记卡“透支”诈骗案。目前，4名嫌疑人已被逮捕，此案即将移送检察机关审查起诉。POS机和银行卡的漏洞已被相关银行堵住。

病人拿了10万元好处费开卡

2014年12月份，武昌公安分局经侦大队接到某银行报警：当月14日，嫌疑人通过银行借记卡(即储蓄卡)预授权交易，骗取该银行资金800余万元，其中涉及武昌区辖区的资金有400余万元。

武昌区公安分局侦查从资金流向着手，发现多张银行卡上的资金通过2台移动POS机刷走，一台POS机属于广西南宁，一台POS机属于内蒙古二连浩特。再分析这些银行卡，其中有7张卡是案发当天在武汉新开的卡，持卡人张某是湖北宜都市人。

今年1月份，民警赶到宜都乡下张某老家，走访得知，40多岁的张某患有严重尿毒症，离了婚，妻子带着儿子走了，长期租住在宜都市区。民警找到张某后，张某起初不承认开卡，警方出示证据后，张某这才交代，是朋友朱某让他办卡，事后朱某给了他10万元好处费。他需要这笔钱治病。

利用银行“秘密漏洞”刷出巨款

1月19日清早，民警在汉口一家宾馆抓获朱某。朱某今年25岁，老家是荆州江陵，武汉某大学毕业。朱某交代，刷卡人是29岁的沙洋人杨某。因这台POS机只能在南宁使用，他带着朱某开了8张借记卡之后，杨某派人坐飞机送卡到南宁。

侦查发现，杨某潜回老家过年。3月25日，民警跟踪至荆门市抓获杨某。然而，杨某被审讯时拒不开口，不交代任何人，也不喊冤。

警方进一步梳理资金流向，发现2014年12月14日晚南宁这台移动POS机共刷走300多万元，刷到POS机关联的银行卡后立即被分解，大部分流向杨某的妈妈、妹妹、表哥等人的银行卡。民警找到杨某的妈妈、妹妹、表哥等人，他们承认，是杨某打电话通知他们“接收一笔钱”，随后取出现金。

对第二台POS机的侦查同时展开。春节后，民警北上内蒙古二连浩特，得知这台POS机的刷卡人郭某(黑龙江人，32岁)以及同伙兰某(湖北武穴人，28岁)、陈某(福建人，36岁)、翁某(二连浩特人，35岁)、孟某(二连浩特人，34岁)已被当地警方抓获。民警对该团伙成员提审，查明了此案的“秘密”。

警方查明，杨某等人在使用POS机的过程中，发现某些POS机和某些银行卡的一个“秘密漏洞”，能源源不断地凭空刷出巨款。

目前，杨某、朱某以及杨某的妹妹、表哥，因涉嫌信用卡诈骗罪均被逮捕，武昌警方即将向检察机关移送起诉。相关银行已堵住这个漏洞。

难得操心 · 发表于 2015-9-8 10:11

银行有很大责任，自己TM没完善好让别人钻了空子，出了事情怪人家不守法；害人！

家华摩配 · 发表于 2015-9-7 10:44

这样的人才国家要加倍重视啊对于金融安全方面还是有很大的帮助的

李老师培训班 · 发表于 2015-9-7 09:36

一定要重罚

七爷 · 发表于 2015-9-7 09:59

尼玛这是人才啊。。。。。

家华摩配 · 发表于 2015-9-7 10:46

想这个他是在内地的如果这个认识境外的人后果不敢想象哦

捷赛体育 · 发表于 2015-9-7 11:53

预授权功能的POS据说是非常容易出事的，只是我一直没搞懂到底怎么弄。

暮色凉凉 · 发表于 2015-9-8 09:35

银行也有责任，办卡时额度审查那关不严，不然怎么能透支这么多呢

阳光下的百合 · 发表于 2015-9-8 09:54

银行害了一批人。。。

我爱活螺丝 · 发表于 2015-9-8 11:41

现在银行办理一些卡，就是在害人滴感觉，诱惑别个犯罪。

小时候可帅了 · 发表于 2015-9-8 18:05

应该给奖励！要是被更多人或者国外的犯罪集团晓得那不破产

雅哲 · 发表于 2015-9-8 19:06

800万啊

钱还没怎么灰吧

≧ω≦ · 发表于 2015-9-8 19:31

前天在腾讯新闻上面看到了不知道是哪位大神啊

香飘飘 · 发表于 2015-9-8 20:19

都撒闷有才的

yd920 · 发表于 2015-9-8 23:59

这个....我表示被吓到了....

自治州 · 发表于 2015-9-9 08:56

家华摩配发表于 2015-9-7 10:44
这样的人才国家要加倍重视啊对于金融安全方面还是有很大的帮助的

确实啊 ~~
国外搞网络战都是请的黑客~~~

自治州 · 发表于 2015-9-9 08:57

家华摩配发表于 2015-9-7 10:46
想这个他是在内地的如果这个认识境外的人后果不敢想象哦

国外没漏洞~~
这漏洞马上也补上了~~

爱若只如初见 · 发表于 2015-9-9 14:26

犯罪分子都是有知识的人呀。看来没文化真的很可怕。

匿名用户 · 发表于 2015-9-9 18:08

下次请带上我！表示吃不起饭了！

凤舞九天 · 发表于 2015-9-10 10:02

人生活在这个社会，就要遵守这个社会的规则，怎么能说银行害了一批人了，人要犯罪是别人拦的住的吗？是不是女人都应该穿铁内裤，这样别人就不能强奸了，要不然要怪女人害了别人啊。

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