宜都警方破获网络交易平台诈骗案，刑事拘留31人！

石头 · 发表于 2019-4-23 15:29

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导读：使用手机号码和邀请码注册开户，通过在网络交易平台购买紫檀木、欧元等期货进行操作，通过手机和电脑就可以看见涨跌结果，对于网络投资者来说，这看似再熟悉不过的操作背后，竟然隐藏着巨大的骗局。

2019年3月中旬，宜都市公安局接到群众报警，称被一个叫BM国际期货平台的网络交易平台诈骗，被骗金额1000余元。受案后，刑侦大队民警进行调查，发现该诈骗平台实为打着期货交易的幌子进行网络诈骗。同时民警还查出跟此平台相关联的另两个诈骗平台，这3个平台的窝点分布在宜昌、宜都两地。鉴于涉案资金大、受害人员多，宜都市公安局领导高度重视，立即成立专案组开展侦查工作。经过近半个月的深入调查，专案组基本查清了诈骗团伙的组织架构、诈骗手段和资金流向。

见时机成熟，4月11日，宜都市公安局决定集中收网。当天上午抽调刑侦、网安、治安、经侦等相关单位70余名精干警力，在宜昌市公安局的大力支持下，分别在宜昌、宜都两地开展统一行动、集中收网。成功打掉一个网络虚假交易犯罪团伙，关停3个虚假平台，捣毁窝点4个，抓获涉案人员46人，查扣作案电脑50余台、手机120余部，查明涉案资金百余万元。

经审讯，团伙交代了以宋某（男，21岁，长阳人）、张某（男，24岁，夷陵区人）、聂某（男，24岁，宜都人）等人为首，实施网络诈骗的事实。民警很快查明，该团伙为牟取暴利，自2019年以来，通过购买期货平台源代码编程为BM国际、众盈时代等手机APP软件提供技术支持和建立开心娱乐赌博网站，以期货投资或时时彩为名，通过建立微信群吸引客户开户，并使用平台后台管理权限让客户不断亏损的犯罪事实。宋某等人高薪招聘业务员，通过微信群向外推广诈骗平台，让有意向的客户加入自建微信群，每个业务员建立多个交流群，并扮演指导老师、客服、赚钱的托等多种角色诱导客户加大投资，最终致使客户亏损。

目前，该案已被刑事拘留31人，取保候审1人，案件还在进一步办理之中。警方提醒：投资有风险，市民在进行网络投资时需谨慎，如发现被骗，请及时到当地公安机关报案。