帮忙取个钱也涉嫌诈骗？参与“电信诈骗”男子迫于压力投案自首

710107311 · 发表于 2017-8-24 08:30

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本帖最后由 710107311 于 2017-8-24 08:43 编辑

帮忙取个钱也涉嫌诈骗？参与“电信诈骗”男子迫于压力投案自首
2017-08-23 平安宜都
2017年4月，宜都市公安局刑侦大队接到匡女士报警，称自己被人诈骗了9万余元。经民警了解，匡女士是宜都一家印刷厂的老板，4月13日上午，一名自称自己是消防大队官兵的陈某联系上她称要印8万册的消防宣传册，并说出详细规格要求。一番沟通后匡女士觉得陈某很专业，陈某的电话也是当地号码，所以未产生任何怀疑，二人约定下午5点签合同。
13日下午1时许，匡女士接到陈某的电话，说领导在大队调查，说需要加购20套上下铺钢丝床和40套床垫，自己这会陪领导在，给其一个供货商的联系方式，让其帮忙联系垫付预订款并开好发票，下午签合同时一并将钱给匡女士。
想着是正规单位，帮忙订购一下还可以赚取中间差价，匡女士欣然接受，往一开户名为郭某的银行账户转账四次，共计91200元。
下午5时许，到了约定签合同的时间，匡女士却联系不上陈某了，匡女士意识到自己上当受骗，于是报警。
接警后，宜都市公安局刑侦大队民警通过反电诈平台的资金流向分析，发现被诈骗的现金最终均被转到同一个银行账号上提取，为了查清犯罪嫌疑人真实身份，侦查员赶往武汉开展多日的调查取证工作，通过对犯罪嫌疑人在ATM机上取款的视频进行分析比对，发现在多个ATM机上取款的人员均为山东阳谷县的石某，石某有重大作案嫌疑，该案有了突破性的进展。
6月4日，侦查员迅速赶往山东省继续开展核查工作，由于犯罪嫌疑人的流窜性强，经常变更联系方式以及住所，侦查员在山东、河北、天津等多个省市与之周旋，历经三周的艰苦追踪，最终将石某列为网上逃犯，对其布下了天罗地网，并将事件以及事情的严重性告知其家人，让其家人规劝。8月16日，石某回家后在家人的劝说下，在河南濮阳公安机关投案自首，后移交至宜都市公安局。
经审讯，石某（男，33岁，山东人），一家人都在天津从事快递行业工作。2017年3月20日左右，朋友马某给其打电话要其回老家一同放高利贷。4月初，石某从天津回到山东，与马某、董某等人汇合。随后的多日里，马某、董某等人给石某数张银行卡。大悟县、武汉市等地共取款18万元左右。后来，石某也察觉到他们钱来的太快、可能来路不正，马某给了他4000元钱后，就找理由回到了天津。
8月17日，石某被宜都市公安局依法刑事拘留。由于涉案多起，作案团伙成员马某、董某及其他人员共19人分别在河南、山东、广州等地落网。目前，案件正在进一步办理中。
据办案民警介绍，这个电信诈骗团伙成金字塔结构，每个人分工明确，一级首脑负责组织管理账户、联系第三方支付平台和洗刷赃款，二级成员实施电信诈骗的话务员，负责打电话实施诈骗，三级成员在全国各地开展市场调查、查找电话，四级成员称之为“车手”，负责取钱。石某、马某、董某等人均是“车手”。
作案者多冒充电信、公检法等办案机关或政府机构工作人员，使用显号软件，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所用银行存款进行恫吓等多种方式，骗取受害人汇转资金。警方提醒，只要涉及到转账汇款的交易，一定谨慎再谨慎。
来源：刑侦大队
编辑：陈娅君
审核：向家友